虚拟币集资(虚拟币集资诈骗)

1、基本套路传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归数字货币传销一般具有三大特点1是有实在的；三玩虚拟货币的危害综上所述，根据国家关于虚拟货币所发布的规定上看，行为人发行虚拟货币，涉嫌构成非法经营类犯罪行为或者是诈骗类犯罪行为在司法实践中主要涉及集资诈骗罪，组织领导传销活动罪，非法吸收公众存款罪等几项；虚拟货币不受法律保护 2017年9月，在互联网金融风险专项整治工作框架下，人民银行等七部门联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确虚拟货币交易和代币发行融资平台涉嫌非法发行证券非法集资，指导各地集中取缔173家平台。

2、指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”旗号，发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，行非法集资传销诈骗之实；空中比特涉嫌传销，是骗人的2018年7月，宜春市金融办在互联网金融风险排查中发现一家名为“空中比特币俱乐部AirBitClub”，没有工商注册登记和挂牌记录，以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员，并以从事公益活动提升知名度。

3、开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务作为中央对手方买卖虚拟货币为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资非法发行证券。

4、代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售流通向投资者筹集比特币以太币等所谓的“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券非法发行证券以及非法集资金融诈骗，传销等违法犯罪活动。